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CBiBank介绍:
神州数字国际银行(CBiBank)是一家持牌经营的美国商业银行,接受波多黎各银行监管部门OCIF(Office of the Commissioner of Financial Institutions)的直接监管和审计,该机构隶属美国联邦储备系统(Fed Reserve System),老美的金融制度、监管政策**较严格的,合规性这块大家还是放心的。
同时CBiBank由中国香港上市公司神州数字新金融集团和IDG资本联合投资,有效集合了双方在科技创新和**化运营等方面的优势,总部位于美国波多黎各首付圣胡安,在中国香港、欧洲设立研发中心,在亚太区提供账户开立、转账汇款、投资理财等国际银行金融服务。
简要介绍美国CBI银行开户的优势和好处
简要介绍美国CBI银行开户的优势和好处,简称:美国CBI银行开户
新加坡,中国香港,英国,澳洲,BVI,开曼,塞舌尔,阿联酋公司均可受理
资质牌照:银行级牌照
监 管 方:美国金融监管机构(OCIF) 美联储
SWIFT代码:CBLBPRSJ
词条
词条说明
我们的渠道来协助办理好中国香港公司开户中国香港秘书公司专属合作渠道办理开户 而银行所关注的风险点,无外乎以下几种: 1.客户身份的甄别 客户身份的甄别主要是根据和其他发布的敏感名单进行确认(甚至包括政要),如果与名单上的人有直接或间接的往来联系,那么中国香港银行一定不会批准开立账户的申请。同时,如果该客户曾经在该集团内的其他银行中被标记过(通常是该客户的账户因风险原因而被关闭的),那么也无法申请到新的银行账户
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