收中国香港银行尽职调查该怎么处理？，需要了解的注意事项有那些

时间：2022-01-14

银行调查信包含的内容

1.公司资料调查

银行需要了解公司是否还在运作，公司的董事有无发生变更，提供近一年的商业登记证，审计资料，有时会要求提供核实正本，需要中国香港会计师签字。

这种属于常规调查，一般针对注册**过1年的公司。注意开通有账户的，按照中国香港税法正规申报，避免账户出现麻烦。

2.贸易背景调查

较近碰到比较多的就是贸易背景调查，银行会从交易记录里面抽出几笔交易出来，让您解释和这笔往来之间的关系，相关的单据。所以平时相关单据一定要保存好。

调查信的处理方式

通常商业调查信件分为三部分，您只需要按照信上规定的流程来处理即可。

1.商业资料填写登记

商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息，主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题。

2.公司资料认证

填写调查表格后，还有一份公司资料认证要求，需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行。

3.递交审计报告

审计报告，也是银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。

需要注意的是，如您有收到这样的银行调查信件，请不要忽视，要及时根据银行要求进行处理，若未及时处理，会影响到中国香港账户使用及公司运营。

现在中国香港银行开户越来越谨慎、开户越来越难的情况下。如条件允许，建议您多开一个中国香港账户作为备用账户，以免账户被冻结收不了款导致影响到正常的贸易生意往来。

但较主要的还是开户成功后的维护工作，要怀着一颗且用且珍惜的心维护银行账户！

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词条
词条说明
揭示：中国香港公司审计报告主要有以下4种审计意见
① 无保留意见 Opinnion：无保留意见的审计报告是较普通的审计报告。注册会计师认为中国香港公司会计报表符合审计合法性与公允性，没有在中国香港公司审计过程中受到限制，且不存在应当调整或披露，而被中国香港公司刻意隐瞒的重要事项时，就会给出无保留意见的中国香港公司审计报告。② 保留意见 Qualified opinion：保留意见适用于被审
法律规定，中国香港公司做账审计需给中国香港持牌会计师处理才被认可
中国香港公司的做账报税的时间：1、中国香港公司核数报税周期若新成立公司**次报税是在18个月之后，以后每年1次（周期12个月）；注：建议选择数年（中国香港有两个财政年度，即12月31日——次年1月1日；4月1日——次年3月31日）税务申报比较方便，一旦选定了埋数年度，每年都需在固定时间进行申报。2、中国香港公司每年需在规定时间内提交核数师报告、填写税表给中国香港税务局，核数报税时间是以税务局发出的税表计算，**次报税
中国香港公司审计需要每年都做吗？今年没有进账能否做零申报！
中国香港公司审计需要每年都做吗？今年没有进账能否做零申报！不可以做零申报，可以做不活跃审计报告！中国香港公司税务零申报是指，在收到报税表后，没有委托中国香港持牌会计师进行做账审计出具审计报告，只递交填写为零，没有经营数据的报税表至中国香港税局进行税务申报的报税方式。中国香港公司不活跃报告是指，在公司没有产生经营活动的情况下，委托中国香港持牌会计师针对公司的账务情况出具的审计报告。同时以此作为填写报税表以及税务申报的依据。
中国香港公司需要公证哪些内容都在下面
中国香港公司文书在大陆使用，需要办理是**部授权的中国委托公证人公证后出具公证说明书，然后转递中国香港律师所加盖转递章。中国香港律师可以以公民身份担任内地民事诉讼的代理人，不能以律师身份担任内地民事诉讼的代理人。中国香港律师公证是指*人民共和国委托的中国香港律师对其所需要的文件进行核实、核查、证实并送交*人民共和国驻中国香港机构（**部）加盖转递章，用于中国香港公司在中国内地投资时使用。2、企业证明3、申请办理涉港经济合