今天咋们聊聊中国香港公司银行开户道路上被拒或被关闭的那些原因

时间：2022-01-18

其实，随着CRS的推行，金融监管力度越来越大，银行审核也越发严格，有的公司甚至没有收到任何通知就被关户了，尤其是这两年，中国香港银行账户被关的案例数不胜数。
账户为什么会被银行关闭？
A.与敏感、高风险国家交易，例如伊朗、叙利亚、古巴、朝鲜、俄罗斯联邦等。
B.没做年审。
C.没有配合尽职调查。银行邮件(纸质/电子）需要及时回复，维护账户使用。
D.银行在优选客户，那些长时间不用的账户和一直零申报的公司账户都*被关。
如何避免账户被关闭？
A.及时回复银行的邮件；
B.保证秘书地址能用；
C.按时完成做账报税审计维护账户使用、保留业务单据完整；
D.如果忘记审计逾期,要主动补充审计或者零申报。
不同的银行所需资料，条件也不同。
大体包括：中国香港公司资料、董事股东个人资料、相关业务证明等等
记住！首先确定银行，再去查找准备资料！
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词条说明
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