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中国香港秘书公司专属合作渠道办理开户 而银行所关注的风险点,无外乎以下几种: 1.客户身份的甄别 客户身份的甄别主要是根据和其他发布的敏感名单进行确认(甚至包括政要),如果与名单上的人有直接或间接的往来联系,那么中国香港银行一定不会批准开立账户的申请。同时,如果该客户曾经在该集团内的其他银行中被标记过(通常是该客户的账户因风险原因而被关闭的),那么也无法申请到新的银行账户。 2.资金流动是否合法 资金流动的合法性,通常是指该申请人的资金来源与去向。如果客户提供的资料不能资金来源合法(比如非正常收入量级,且没法解释来源的资金),或者资金在没有任何依据的情况下,向其他个人账户汇出,都会被银行认为是资金流动异常,也不可能申请到新的银行账户。 3.客户生意是否为风险交易 与上一条风险点类似,如果银行发现拟开立的银行账户(或该申请者的客户),与高风险地区的企业有往来(如、不稳定、犯罪行为高发等和地区),那么银行为避免被牵扯进非法行为中,也会拒绝为该客户开立银行账户。 在了解了银行在新帐户审批中的关键审核点后,可以根据银行关注的,加强对这几个方面问题的解释,从而增加中国香港银行账户的成功率。
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中国香港公司开户选择CBI,是明智的选择!一、CBiBank介绍:神州数字国际银行(CBiBank)是一家持牌经营的美国商业银行,接受波多黎各银行监管部门OCIF(Office of the Commissioner of Financial Institutions)的直接监管和审计,该机构隶属美国联邦储备系统(Fed Reserve System),老美的金融制度、监管政策**较严格的,合规性这块
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