中国香港银行KYC的主要内容有哪些？

时间：2023-05-11

作者：深圳港澳国际知识产权有限公司

中国香港银行KYC主要内容：

（1）职业状况包括工作职位，雇主/公司及每月收入情况；

（2）账户用途，在中国香港开户的理由；

（3）财富或收入的初次及持续来源；

（4）预计账户活动，例如交易金额及次数；

（5）开户资金来源；

（6）使用的服务类型等等；

一个较为完善的KYC机制通常由如下部分组成：

①客户识别：

CustomerIdentification Program（CIP），包括对客户身份信息的收集、验和记录保存，以及根据已**单核查客户；

②客户尽职调查：

CustomerDue Diligence（CDD），以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户；

③深入尽职调查：

EnhancedDue Diligence（EDD），针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低等金融犯罪的风险；

④简化尽职调查：

SimplifiedDue Diligence（SDD），适用于某些客户的简化尽职调查，例如小额储户等。

词条
词条说明
泰国公司注册优势
1、法律环境严格，保密性好，可以让海外公司的机密信息受法律保护；2、成立泰国公司，规避贸易壁垒。泰国对中国投资者基本没有太多行业限制，只要不涉及新闻传媒、、泰国历史古董等关系到泰国安危的行业都是可以的；3、泰国公司注册程序非常简单，成立时间快，资料简单，由专业注册机构完成，*亲自到点操作。4、税收优惠政策:①公司所得税优惠，泰国公司所得税为20%。设立在不同区域的外商投资企业可获得不同的所得税减
常见的美国公司注销原因有哪些？
美国全称美利坚合众国，主体部分位于北美洲中部，是一个高度发达的国家，苏联解体后，成为一的**级大国，在经济、文化、工业等领域都处于全世界的良好地位。美国公司注销原因有哪些？1、公司破产：这是较多见的一种原因，如果公司经营出错，无法持续经营公司宣告破产的情况下，较好注销掉您的公司;2、经营期满：如果公司章程规定的营业期限届满，如果您也不想要继续经营了，需要把公司注销掉;3、公司解散：这种情况比较特殊
如何确定中国香港公司做账审计的费用？
经常有人质疑，为什么中国香港公司做账审计费用这么贵？报价也不是固定的，这样无法提前预算每年的费用。其实，中国香港公司做账和审计的费用，一般由公司的营业收入、业务数量、公司架构复杂程度、业务负责程度等因素影响。中国香港公司的营业收入中国香港执业会计师需要在审计报告中签字，代表需对审计报告负责，需承担报告责任，公司营业额越大，审计师承担的审计责任越大，做账审计的费用也会相应增加。中国香港公司业务笔数、银行流水笔数公司业务
BVI公司注册优势
英属维尔京群岛（TheBritishVirginIslands,B.V.I）又称英属岛或维尔京，位于北美洲大西洋和加勒比海之间，是一个自治管理、通过独立立法、政治稳定的英属殖民地。根据该岛的法律，所有在该岛注册设立的公司，除了法定每年计缴的登记费用（非常少）外，所有业务收入和盈余均免征各项税款。自由BVI公司自由，名称允许含有国际、集团、控股、实业、投资等字眼，注册时还可以设立中文名称，方便在国内