中国香港银行KYC的主要内容有哪些?

    中国香港银行KYC主要内容:

    (1)职业状况包括工作职位,雇主/公司及每月收入情况;

    (2)账户用途,在中国香港开户的理由;

    (3)财富或收入的初次及持续来源;

    (4)预计账户活动,例如交易金额及次数;

    (5)开户资金来源;

    (6)使用的服务类型等等;



    一个较为完善的KYC机制通常由如下部分组成:
    ①客户识别:
    CustomerIdentification Program(CIP),包括对客户身份信息的收集、验和记录保存,以及根据已**单核查客户;
    ②客户尽职调查:
    CustomerDue Diligence(CDD),以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户;
    ③深入尽职调查:
    EnhancedDue Diligence(EDD),针对高风险客户的更为深入的尽职调查,以收集更多信息,深入了解客户活动,从而降低等金融犯罪的风险;
    ④简化尽职调查:
    SimplifiedDue Diligence(SDD),适用于某些客户的简化尽职调查,例如小额储户等。

    深圳港澳国际知识产权有限公司专注于知识产权代理,商标代理,商品条形码代理等

  • 词条

    词条说明

  • 美国加州公司年度维护时间与费用

    美国加利福尼亚州(简称加州,英语:California),是美国西部太平洋沿岸的一个州,州**位于萨克拉门托。州是美国华人较多的一个州,在很多人眼中,加州就是美国的代名词。因此,在加州注册公司也是华人可以选择之一。美国加州公司成立后,是需要定期维护的:1、美国公司年审:加州公司为周年年审,从公司成立开始计算满一年,*二年须按期进行年审,否则不仅会产生罚款,还会引发被注销的风险。2、税收制度:按照加州政

  • 中国澳门公司注册需要满足哪些条件?

    中国澳门是一个经济高度开放的商贸都市,地理位置优越,基础设施齐备,由于中国澳门是一个自由港,没有外汇管制,资金进出自由,因此吸引了不少投资者到中国澳门投资。注册中国澳门公司的好处:1、从事进出品贸易的公司可以通过转移价格的方式实现节税 ;2、以中国澳门公司的名义回内地投资享受优惠;3、以海外公司作为品牌建立 , 信誉度高,信心可靠;4、注册资本不需到位;5、法制健全且非常稳定;6、借助中国澳门的加工平台,将进口商品促成C

  • 海南自贸港双十五优惠政策

    1、鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税2020年1月1日至2024年12月31日期间,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%税率征收企业所得税。享受优惠的主体为:1、注册在自贸港的企业(法人机构);2、设立在自贸港的二级分支机构(非法人机构);3、设立在自贸港的非居民企业机构、场所。享受此项税收优惠政策,需同时符合三个条件:1、实质性运营;企业的实际管理机构设在海南

  • 什么情况下需要办理公司注销?

    需要办理公司注销登记的情形有:1.公司不再经营、合并或分立,由股东或股东会做出决议;2.公司章程规定,营业期限届满且不续;3.公司章程或法律规定的解散事由出现;4.公司依法宣告破产或被依法强制解散;5.公司违规或未按时年度申报,被工商吊销或撤销。注销公司3大谣言谣言1:公司放几年后会自动注销真相:不管放多少年,公司都不会自动注销反而会因为长久不维护,公司会异常、营业执照被销,股东、法定代表人会被拉

联系方式 联系我时,请告知来自八方资源网!

公司名: 深圳港澳国际知识产权有限公司

联系人: 陈喜润

电 话: 18998908745

手 机: 18998908745

微 信: 18998908745

地 址: 广东深圳宝安区南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园A栋三层A302号

邮 编:

网 址: gangaoguoji6.b2b168.com

八方资源网提醒您:
1、本信息由八方资源网用户发布,八方资源网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;
2、跟进信息之前,请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为,均存在诈骗风险,请提高警惕!
    联系方式

公司名: 深圳港澳国际知识产权有限公司

联系人: 陈喜润

手 机: 18998908745

电 话: 18998908745

地 址: 广东深圳宝安区南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园A栋三层A302号

邮 编:

网 址: gangaoguoji6.b2b168.com

    相关企业
    商家产品系列
  • 产品推荐
  • 资讯推荐
关于八方 | 八方币 | 招商合作 | 网站地图 | 免费注册 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式 | 商务洽谈室 | 投诉举报
粤ICP备10089450号-8 - 经营许可证编号:粤B2-20130562 软件企业认定:深R-2013-2017 软件产品登记:深DGY-2013-3594
著作权登记:2013SR134025
Copyright © 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved